Maxi truffa scoperta dalla Guardia di Finanza. Con la promessa di investire i loro risparmi in fondi immobiliari alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein, undici persone sono indagate per aver truffato almeno 1.500 investitori, tra cui professionisti e imprenditori, residenti in Italia.
La GdF del comando provinciale di Milano ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, propedeutico alla confisca, per oltre 21 milioni di euro nei confronti degli undici indagati, residenti in Svizzera, nel territorio lombardo, a Roma e nel pesarese.
Le indagini sono state condotte dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano.
Gli investitori truffati sottoscrivevano polizze assicurative del tipo «unit linked» emesse da compagnie estere, in fondi gestiti da società di investimento maltesi, che si sono rivelati nel tempo privi di liquidità. Il collocamento delle polizze avveniva attraverso una rete di distributori assicurativi italiani tra loro collegati, alcuni dei quali oggi nemmeno esistenti.
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